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知名传销币最全总结,快来看看有没有你投资的项目(下)

在这个传销币案件中,传销头目曾试图于生物医药公司进行结合,传销头目李洪英、蒋秀英是上海春芝堂生物制品有限公司的会员, 2016年1月份,为给春芝堂客户增加收入,提出运作“春芝堂嫁接世华币”,其中李洪英、蒋秀英从中可获得12%至16%的提成。

21. 世华币

在这个传销币案件中,传销头目曾试图于生物医药公司进行结合,传销头目李洪英、蒋秀英是上海春芝堂生物制品有限公司的会员,2016年1月份,为给春芝堂客户增加收入,提出运作“春芝堂嫁接世华币”,其中李洪英、蒋秀英从中可获得12%至16%的提成。

后因世华币涉嫌集资诈骗事件败露,这一计划被叫停。当时网络上盛传,世华币投资五万,二百多天后可反两倍利润。

22. 至尊币

2016年5月初,某公司在衡阳市珠晖区设立某办事处,吴晓军为该办事处负责人。推出以认购虚拟至尊币作为发展下线人员的新模式。

会员以人民币2.1元可在公司网站上兑换一枚至尊币,按照兑换至尊币的数量不同可兑换小中大三种挖矿机,挖矿机可以从公司网络上、下线会员投资额、挖矿业绩、管理奖中获取利益。

23. 珍宝币

知名传销币最全总结,快来看看有没有你投资的项目(下)2013年12月,周某加入美洲矿业公司(后更名为美国富豪集团)传销组织后,将该传销组织引入本市。

以购买美洲矿业公司生产的琥珀赠送积分(后更名为珍宝币),积分增值后可交易获利为由,发展至少6人下线人员交纳13000元、32500元、65000元人民币不等的“会员费”加入该传销组织。

截至2015年9月3日被查获时,该传销组织在临安发展的成员达100人以上,层级达14层以上,收取传销资金780余万元,周某通过“直推奖”、“碰碰奖”、“市场补贴”等名义个人非法获利10余万元。

24. 雷达币

雷达系统自2014年7月发行,据称每月5%、年化高达60%—80%的高收益(日复利)。

激励更多人参与其中,雷达系统引进推广算力机制,只要推广,就相当于银行的揽储,在不损害、不分配新朋友任何利益的情况下,每天为我们分红雷达币。目前国内已经有人通过团队累积和倍增,实现每日800余枚雷达币的增发。

25. 摩根币

知名传销币最全总结,快来看看有没有你投资的项目(下)

JPMCOIN 摩根币诞生于2014年11月1日,全球同步运行。是一种无需中央机构交易转账方不依赖信任机制的点对点电子货币

收益模式,大约为以下两种:静态收益,来源于所谓的“云矿机虚拟机器,投资者投入1000元可购买一台虚拟机器(即一个账号),一台云矿机的寿命为200天。动态收益是每推荐第一名玩家,可拿一代玩家每日产能的10%,推荐第二名玩家,可拿二代玩家每日产能的10%,以此类推,推荐10人,可拿10代会员每日产能的10%,10000封顶,也就是所谓的日进万金。

26. 贝塔币

知名传销币最全总结,快来看看有没有你投资的项目(下)“摩根币”被举报为传销币后,2015年11月15日,Jpmcoin摩根币系统正式更名成Betacoin贝塔币,并进入中国虚拟货币市场。经营模式仍与摩根币类似,利用微信朋友圈进行欺诈,大都从亲戚朋友入手,宣传高回报、发鸡汤文,编织发财致富梦,打着虚拟货币和静态受益的幌子,主要目的就是拉人头加入,吸引大量群众成为贝塔币的会员。

27. 海纳币

2015年一家名为广东省财富海纳(集团)的虚拟货币正开始起盘,该公司宣称其旗下有多家分公司,可谓实力雄厚。而该项目是一个新的理财平台,是一个没有输家的真正财富创造平台。其收益也分为静态收益和动态收益两种。

静态收益为投资600元到60000元不等,级别分为菜鸟、diao 丝、白领、土豪、企业家五个级别,投资越多则级别越高,回报也越多。

动态收入是其亮点,按级别不同每发展一个下线会得到不同比例的推荐奖。随着人数的叠加,还会有合作奖、共赢奖等你来拿。

28. 赫尔币

“赫尔币”原本是英国赫尔市推出的一种虚拟数字货币,但是它没有进入中国国内的“赫尔币”其实是一场网络传销骗局。“赫尔币”的动态收益,除了推广的所谓10%“直推奖”,还有根据投资者每一次“报单”,也就是每一笔投资金额的大小,进行抽成的1%到3%的报单奖。具体来说,一万元可以抽成1%,三万抽成2%,五万抽成3%。

29. 黑石币

2014年,黑石币假借美国黑石集团之名,自称是发行的第一枚网络虚拟货币,2015年11月底进入中国市场

动态收益是最大收入来源,每推荐一个人,系统就奖励150金币。推荐第一名玩家,可拿一代玩家每日产能的10%,推荐第二名玩家,可拿二代玩家每日产能的10%;以此类推,推荐10人,可拿1-5代会员每日产能的10%,5-10代会员每日产能的5%。

30. 可汗币

可汗币自2015年起开始大肆宣传,据称来自韩国,英文名为khancoin。由韩国虚拟货币交易所所长赵贤夏研发,公司承诺在一年内可以增长80到100倍,五年1000倍左右。

经营模式依旧是静态和动态收益结合,充值1000美元给8020元的可汗币,3000美元给24560元的可汗币;每拉进一位新成员就奖励10%,总共分为7个级别,拉进的人越多,赚取的钱越多。

31. 麦格币

知名传销币最全总结,快来看看有没有你投资的项目(下)2016年1月,徐怀在国内发起投资虚拟货币“麦格币”,要求他人购买500、3000、10000不等的麦格币(开盘时每麦格币3元人民币)租赁其“矿机”获得加入资格,成为小矿机、中矿机、大矿机会员并取得该平台网站的会员账号,获得静态收益的同时取得发展其他人员加入的资格。

2016年9月案发,该会员网站注册会员共43132人次,层级在三层以上,其中小矿机会员20360个,中矿机会员7562个,大矿机会员15210个。徐怀利用传销骨干的银行卡为其收取会员缴纳的传销资金达2亿元。

32. HGC

这是我国案发最早的虚拟货币传销案。

2009年钟某成在“广亚”传销组织中当会员时,学会了该组织“以销售网络电话卡发展下线”的传销模式,遂与他人合伙建立HGC香港瑞华公司,搭建通讯网站销售电话卡,并在交易网站中设定了一种虚拟货币,是传销组织内部流通的唯一虚拟货币

瑞华公司实行“会员”制度,购买网络电话卡套餐需先进行网上注册登记成为会员,新会员必须先用老会员的用户名和密码登陆公司网站后才能注册登记。会员注册后拥有现金账户及电子币账户,现金账户里的钱可以转化成电子币,会员只能用电子币购买网络电话卡套餐。

2011年3月起,传销头目钟某成所获得的资金迅猛增加,犯罪数额达3600多万,被其大肆用于个人购车、购房、入股投资房地产消费挥霍。

33. EV币

EV币产品项目是“BFG”集团公司2015年12月推出的是虚拟货币,根据客户投资资金的数额分为银卡会员、金卡会员、钻卡会员,不同级别的会员均可获得静态收益,而发展下线人员投资购买“BFG”集团公司的EV币产品则还可以获得动态收益(推荐奖励和对碰奖励)。

截止至2016年5月网站关闭时,杨庆涛直接或者间接为“BFG”集团公司至少非法吸收资金累计达人民币978400元。

34. 高频交易

2014年9月份,刘洪建组织他人进行高频投资活动,宣称HFTAG集团成立于2011年,是一个跨国性的公司,总部在美国,公司宣传的非常华丽,说是70%都是机器参与炒股,在股市里用机器交易,瞬间套取微利,声称2014年7月启动中国市场,8月1日正式开始交易

参与者要求以缴纳18000元或19800元费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展下线的数量作为返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物。截止2015年8月份,刘洪建吸收投资金额4312800元。

35. FI

2016年3月底,周敏燕、陈伟娟将“FIS第一世界金矿”大肆宣传,陈伟娟回到仙居后,积极宣传FIS项目,并邀请讲师到仙居为投资者授课介绍FIS项目

2016年4月左右至7月左右间,陈伟娟通过上述方式直接或间接发展下线40人许,层级为10层左右,共收取下线投资款120余万元。

36. 善心币

2015年以来,陈先锋等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式,授意技术人员研发改进成为互助模式加级差模式合成的新型传销模式——“善心汇众扶互生会员系统”(又称“善心汇新经济生态系统”)。

截至2017年7月24日,陈先锋下级会员13层7000余人,已支出善种子3363个,剩余善种子1个,已支出善心币22063个,剩余善心币1个,已支出善金币350400个,剩余善金币0个,管理钱包已支出173200元,管理钱包剩余216826元。

知名传销币最全总结,快来看看有没有你投资的项目(下)

37. 汇爱币

2011年6月,张某加入亮碧思集团(香港)有限公司传销组织汇爱团队。该组织以推销精油、化妆品、红酒等产品为名,要求参加者缴纳费用和购买商品获得加入资格,并以获取发展下线和人员的资格,然后以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。截止2013年12月,该传销组织人数在30人以上且层级在3级以上。

38. 禹澳币

2017年10月,郑某、勾某、张某等9人,以“区块链”为噱头,在互联网搭建“消费时代DBTC网络交易平台,虚构“禹澳币”等所谓虚拟货币作为交易产品,利用微信和网络公众号向社会不特定人群推送,以高额收益为诱饵,招揽群众注册成为会员、缴纳资金

郑某为扩大影响,采取多种方式包装、宣传,如高薪聘请外籍男子做旗下公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”,并先后到国内外多地召开推介会。通过上述方式,该团伙在3月28日至4月15日案发不到20天的时间内就非法敛财8600余万元。

39. 亚欧币

2016年,亚欧币宣称要打造中国虚拟数字货币第一品牌。为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”,跨亚欧公司设置了一个“分享收入”,也就是说,拉人头参与投资“亚欧币”,就能够获得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为代理,享受不同级别的返利。

短短一年的时间,“亚欧币”吸引了4万多名参与者,吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中,有约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有,而在警方收网时,跨亚欧公司已入不敷出。

40. CNC

2016年CNC横空出世,其宣传称CNC九星国际互助联盟是CNC一个全新的金融模式,互助金融+中期虚拟货币+商城和货币上市

九星互助传媒的互助额度为2000—20000元,一共分为九星,每位会员每天都将得到每天2%的互助金。每逢双日,会员有两次获得点击抽奖机会,每次1000元的奖励。每经历一轮互助后,级别就会上升一星。 

41.能源币ENE

详情可查看二师兄关于能源币的原创文章 ENE能源币骗局曝光 ENE能源币是不是传销骗局ICO

总的来说,上面这些套路本质都是“先吃后”,“后补吃”,且层层传递的庞氏骗局模式,“击鼓传花”的传销游戏,接下来比特大师为大家总结一下这些传销币空气币套路

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财游戏医疗研究等明目,以建立大众初步信任

2、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:

1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;

2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;

3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利;

3、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

知名传销币最全总结,快来看看有没有你投资的项目(下)

当下行业野蛮生长,市场上涌现出大量缺乏技术、团队成谜的垃圾圈钱项目。但是,倘若没有大量韭菜”的盲目追捧,过度投机项目方哪里来的有利可图?太多的投机客在没有研读过项目白皮书的情况下就敢疯狂砸钱,这种行为太不理智。

现在的人太浮躁,投机性太强,看见别人赚钱了,自己心里妒忌,自己又不去了解不去研究项目,就盲目听风投钱,亏了之后又开始抱怨,无处维权。而且有些人一旦被套路了,很难再清醒,根本无法独立思考。还是劝告各位在投资之前请认真看看项目是否真实,认真研究这个项目是真正的区块链项目还是打着区块链来圈钱的项目。

面对狂热的市场投资者更应保持警惕,认真辨别项目优劣。

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